Công ty ma là gì? Những điều cần cảnh giác về công ty ma

Hiện nay, các công ty, doanh nghiệp núp bóng công ty ma đang hoạt động khá phổ biến, lừa đảo không ít người. Những hoạt động của các doanh nghiệp ma này ảnh hưởng không ít đến tình hình kinh tế và xã hội. Để tìm hiểu rõ về công ty ma, mời bạn đọc cùng theo dõi những chia sẻ sau của Sabay.

Công ty ma là gì?

Công ty ma là gì? Công ty ma là thuật ngữ được sử dụng để chỉ các doanh nghiệp hoạt động không tuân thủ đúng các quy định pháp luật và không có hoạt động kinh doanh thực sự. Các công ty ma thường tồn tại với mục đích lừa đảo, trốn thuế, rửa tiền hoặc thực hiện các hoạt động bất hợp pháp khác.

Đặc điểm của công ty ma là sự thiếu minh bạch và không tuân thủ quy định pháp luật. Chúng thường không có hoạt động sản xuất, không có nhân viên thực tế, không cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, và thường chỉ sử dụng để lừa đảo hoặc che giấu hoạt động bất hợp pháp khác.

Công ty ma có thể sử dụng các chiêu trò để che đậy sự không hợp pháp của hoạt động kinh doanh, bao gồm sử dụng địa chỉ trụ sở giao dịch không thực tế, đăng ký ngành nghề kinh doanh không rõ ràng, sử dụng phương thức thanh toán không minh bạch, và tránh các quy định về kê khai thuế.

Thông thường, các công ty ma sẽ chọn loại hình TNHH để thành lập doanh nghiệp. Một trong những ưu điểm của loại hình này đối với các công ty ma chính là thủ tục giấy tờ đơn giản, dễ làm và tính pháp lý hữu hạn.

>>> Xem thêm: Vốn pháp định là gì? Cần bao nhiêu vốn để thành lập công ty?

Dấu hiệu nhận biết công ty ma

Có một số dấu hiệu giúp nhận biết công ty ma, tuy nhiên, việc đánh giá một công ty có phải là công ty ma hay không cần phải dựa trên sự kết hợp và phân tích nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết công ty ma:

Nhận biết qua loại hình doanh nghiệp

Như đã nêu trên, công ty ma thường có loại hình doanh nghiệp không rõ ràng, như công ty tư nhân, công ty TNHH, hoặc công ty hợp danh không có thông tin cụ thể về chủ sở hữu hoặc cơ cấu tổ chức. Trong đó, các doanh nghiệp thành lập công ty ma thường thích đăng ký dưới dạng công ty TNHH để dễ dàng đăng ký và có tính hữu hạn trong phạm vi góp vốn.

Kiểm tra cách đăng ký ngành nghề kinh doanh

Công ty ma thường đăng ký kinh doanh trong các ngành nghề không rõ ràng, không liên quan hoặc không có hoạt động thực tế. Trong đó, ngành nghề đăng ký phổ biến nhất là dịch vụ tổng hợp, kinh doanh thương mại, những ngành nghề không phải đăng ký vốn pháp định hay các chứng chỉ nghề nghiệp,….

Nhờ việc đăng ký các ngành nghề này, các công ty ma có thể thuẩn lợi vượt qua sự kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền. Với những ngành nghề yêu cầu các chứng chỉ, tính trách nhiệm cao thì các đối tượng lừa đảo khó có thể vượt qua kiểm định.

Việc kiểm tra thông tin về ngành nghề kinh doanh của công ty có thể giúp xác định tính hợp pháp của nó.

Nhận biết qua trụ sở giao dịch

Trụ sở giao dịch của công ty ma thường không thực tế hoặc không có địa chỉ cụ thể. Điều này có thể được xác định bằng cách kiểm tra thông tin trên website, tìm kiếm địa chỉ trên bản đồ, hoặc yêu cầu thông tin chi tiết về địa chỉ giao dịch của công ty.

Những đối tượng lừa đảo thường đăng ký địa chỉ giao dịch tại các trung tâm, các văn phòng ảo để trốn tránh sự kiếm tra của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, những đối tượng này còn có thể thành lập doanh nghiệp ma ở các khu vực có điều kiện dân trí không cao, thuê trụ sở trong thời gian ngắn tại các con hẻm sâu.

Xem xét hoạt động kinh doanh

Công ty ma thường không có hoạt động kinh doanh thực tế. Việc kiểm tra xem công ty có cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc có hoạt động mua bán, giao dịch là một dấu hiệu quan trọng để nhận biết công ty ma.

Xem xét phương thức thanh toán

Công ty ma thường thực hiện những hành vi trái pháp luật. Do đó, chúng rất hạn chế những tình huống liên quan đến pháp luật.

Các đối tượng lừa đảo thường hiếm khi sử dụng tài khoản ngân hàng, hạn chế khả năng truy soát của cơ quan chức năng. Các công ty ma này sẽ ưu tiên thực hiện giao dịch bằng tiền mặt thay vì chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng.

Đồng thời, việc giao dịch mua hóa đơn của các công ty ma thường chỉ diễn ra trong vòng 5-10 ngày. Những giao dịch này sẽ được ủy quyền cho người ngoài thực hiện nhằm tránh khả năng bị điều tra.

Thời gian tồn tại

Công ty ma thường tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, không lâu. Việc kiểm tra thời gian thành lập và hoạt động của công ty có thể giúp phát hiện dấu hiệu công ty ma.

Khi đã lừa đảo được một nhóm đối tượng, công ty ma sẽ tiến hành giải thể và bỏ trốn đến nơi khác. Tại khu vực khác, những đối tượng lừa đào này sẽ tiếp tục thành lập doanh nghiệp với tên mới, người đại diện mới và thủ đoạn lừa đảo như cũ.

Tình hình kê khai thuế

Công ty ma thường không tuân thủ quy định về kê khai thuế hoặc có thông tin kê khai thuế không rõ ràng. Tại các công ty này, doanh nghiệp sẽ khai báo về doanh số kinh doanh trong giấy khai thuế là lớn hơn nhưng thực tế lại đóng ít hơn hoặc thuế GTGT đầu ra nhỏ hơn GTGT đầu vào nhưng lại hoàn toàn không xin hoàn thuế.

Đây là điều bất hợp lý trong quá trình kinh doanh, nhờ đó, các cơ quan chức năng sẽ nghi ngờ và tiến hành điều tra hoạt động của các công ty này.

Ví dụ về công ty ma tại Việt Nam

Một số ví dụ về công ty ma tại Việt Nam gồm:

• Công ty TNHH kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh: Công ty ma này được thành lập với mục đích chiếm đoạt tài sản qua Internet. Lợi dụng tâm lý nhẹ dạ cả tin mong muốn vay vốn nhanh chóng, không thế chấp. Nhóm thực hiện mua thông tin khách hàng rồi giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện chào mời. Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu khách hàng phải nộp trước các khoản phí như tiền bảo hiểm, tiền trả góp tháng đầu tiên, v.v, để được ngân hàng giải ngân khoản vay. Sau khi đã nhận tiền, nhóm này biến mất và cắt đứt liên lạc với khách hàng. Đây chính là những khoản lời bất chính mà công ty này thu được.
• Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại Xăng dầu Phát đã chỉ đạo cấp dưới thành lập 22 công ty ma nhằm mục đích bán hóa đơn và trốn thuế.

Công ty ma có thể thuê văn phòng không?

Công ty ma có thể thuê văn phòng nhưng thường không có nhu cầu thực tế trong việc sử dụng và vận hành văn phòng. Một số công ty ma có thể thuê văn phòng nhằm tạo ra một diện mạo chuyên nghiệp và đáng tin cậy để lừa đảo hoặc gây ấn tượng tốt đối với đối tác hoặc khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, việc thuê văn phòng không đảm bảo tính hợp pháp và uy tín của công ty.

Việc kiểm tra và xác minh thông tin về công ty trước khi thuê văn phòng là cực kỳ quan trọng để tránh rơi vào tình trạng hợp tác với một công ty ma. Bạn nên kiểm tra các thông tin liên quan đến công ty, bao gồm thông tin đăng ký, hoạt động kinh doanh, địa chỉ, tài chính, và tương tác với cơ quan chức năng để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của công ty trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch thuê văn phòng nào.

Văn phòng ảo có phải là công ty ma?

Câu trả lời tất nhiên là: Không!

Văn phòng ảo không phải là công ty ma. Văn phòng ảo là một dịch vụ cung cấp địa chỉ kinh doanh và các dịch vụ hỗ trợ liên quan cho các công ty mà không yêu cầu một văn phòng thực tế. Công ty thuê văn phòng ảo có thể sử dụng địa chỉ này để đăng ký kinh doanh, nhận thư, điện thoại và có một địa chỉ chuyên nghiệp cho mục đích liên lạc. Tuy nhiên, công ty thực tế không có văn phòng vật lý tại địa chỉ đó.

Trong khi đó, công ty ma thường là những tổ chức hoặc doanh nghiệp không hoạt động thực tế, không có hoạt động kinh doanh thực tế và chỉ tồn tại trên giấy tờ pháp lý hoặc một số thông tin trên Internet. Công ty ma thường được tạo ra với mục đích lừa đảo, gian lận hoặc trốn tránh trách nhiệm pháp lý.

Vậy, công ty ma có thể thuê văn phòng ảo không?

Công ty ma có thể thuê văn phòng ảo nhưng thường không phổ biến. Các công ty ma có thể sử dụng văn phòng ảo để tạo ra sự ảo mờ và che đậy hoạt động thực tế của họ, tạo ra sự nhầm lẫn và đánh lừa người khác.

Tuy nhiên, việc thuê văn phòng ảo không đồng nghĩa với việc công ty đó là công ty ma, mà là một yếu tố khác cần xem xét kết hợp với các dấu hiệu và thông tin khác để xác định tính chất của một công ty.

Tại Sabay, khi tìm kiếm khách hàng và ký kết hợp đồng văn phòng ảo, đội ngũ nhân viên kinh doanh của chúng tôi thường kiểm tra kỹ lưỡng tính pháp lý của các khách hàng. Đối với những khách hàng có khả năng là đối tượng lừa đảo, công ty ma, Sabay xin phép từ chối hợp tác để đảm bảo tính minh bạch và đảm bảo an toàn cho tòa nhà văn phòng cũng như các khách hàng khác.

>>> Xem thêm: KỶ NIỆM 10 NĂM HÀNH TRÌNH BAY XA – ƯU ĐÃI NGẬP TRÀN – THUÊ 2 TẶNG 1

Kết luận

Với những chia sẻ trên, Sabay hy vọng bạn đọc sẽ có cái nhìn rõ ràng về công ty ma là gì và cảnh giác hơn đối với các loại hình công ty ma. Để cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích, đừng quên theo dõi tin tức tại Sabay mỗi ngày bạn nhé!

SABAY – ĐỒNG HÀNH BAY XA

Hotline: 093 179 1122

Trụ sở: 99 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP. HCM